女子投资比特币被145万“朋友”骗 警方成功破案

一年前，郑州人李某通过微信、QQ等平台认识了两位网友。交流中，李某透露自己平时信奉佛教。此后，两位网友每天都和李说“佛”，终于赢得了他的信任。之后，两人以投资比特币为由，要求李某将钱转至其提供的平台账户。一年之内，李某先后给他转了145万元。没想到，还没等到富豪回来，李信的两个“朋友”就不见了……刚从梦中醒来的李，这才向公安机关报案，

9月26日，郑州警方文化路分局通报侦破案件，将赃款63万元返还受害人。目前，涉案嫌疑人郑某琼等4人已到案，案件正在进一步调查中。

○因为“佛”，女子在微信“朋友”的指导下，对“比特币”进行了巨额投资

2018年9月14日，郑州居民李某无意中通过微信加了好友，两人开始聊天。期间，当李某表示自己信仰佛教时，对方立即回应称自己也是一名信徒。一个共同的话题做比特币被公安拘留，李放松了警惕。

“当时他说他四十多岁，跟我同龄，平时做生意，业余时间喜欢学佛，他的经历和我很相似，聊了聊。

据李某介绍，网友向他推荐，炒比特币很容易赚大钱，而且已经赚了很多钱，还把自己的老师介绍给了她。就这样，李某开始在微信和QQ上与这两个人进行交流。这位新“朋友”谈到了投资。抵挡不住诱惑，去年底，李某将27万元转入“朋友”指定的投资平台账户。“我不是很了解，都是帮我操作的，一开始也有一些回报，我觉得还不错。

“李介绍了，然后对方跟她说，投资太少，赚的钱也少，不如投资大的，回报好，性价比更高。今年3月，李刚退还了一批项目资金，再加上两位“朋友”的不断游说，再次向他们提供的平台转账了100多万元，此后，对方一直让李安安心等待。心，一​​定会有丰厚的回报。

直到今年8月25日做比特币被公安拘留，李某才发现自己的两个微信“好友”屏蔽了她，她意识到自己被骗了，于是赶到郑州市公安局文化路分局报案。

○ 为追查资金流向，民警拨开层层迷雾，找到了嫌疑人的踪迹。接到李某报案后，省公安厅、郑州市公安局高度重视，将案件列为省主管部门督办案件。

郑州市公安局反诈骗中心立即介入，文化路分局迅速成立专案组展开调查。“根据受害者提供的信息，我们的专案组立即分成两组，全力开展工作。

据文化路分局副局长邵峰介绍，一批民警根据受害人提供的嫌疑人银行账号查询资金流向；第二组根据受害人提供的嫌疑人使用的微信、QQ等账号进行了调查。

在查询嫌疑人资金流向过程中，特警先后查询涉案银行卡800余张，冻结涉案银行卡70余张。

反诈骗中心民警丁振华和侦查员吴伟丽、杨洋通过细致的工作，在大量银行交易明细中准确发现，被骗资金通过大量账户退回，最终集中在一张卡上，其账户持有人是郑某琼。

同时，另一名侦查人员经调查发现，涉案微信账号也为郑某琼所有。“通过一系列的资料研究和比对，我们最终认定郑某琼涉嫌重大犯罪！” 文化路分局案件调查组副组长王克说。

随即，专案组围绕郑某琼展开调查。

8月30日，专案组经过分析判断，最终确定犯罪嫌疑人郑某琼落户厦门。

9月3日，文化路分局案侦组副组长曲志坤率民警赴厦门开展抓捕工作。9月5日凌晨5点左右，专案组民警在厦门警方的协助下，将郑某琼锁在厦门躲藏。在一个足浴馆内，并就地控制。

经突审，郑某琼供认了以与上官某坤（因涉嫌其他诈骗案件被福建警方刑事拘留）共同投资比特币为由诈骗被害人李某145万元的犯罪事实。事发前在福建）。

○两名90后员工离职后继续诈骗。被捕后，他们将公司前任老板郑和上官带了出来。两人被捕后，特警顺着线索查出，犯罪嫌疑人上官的女友叶某涉嫌帮助两人积极转移赃款。隐藏资金。

9月8日，叶被警方逮捕。“我抓到他们之后才发现，他们都是1990年代出生的年轻人，却装作40多岁、50多岁的中年人出轨，照片也放在网上。

王克说。特警在进一步侦查中了解到，郑某和上官2018年在厦门中洲博瑞公司工作，被该公司诈骗。据他们供述，他们在公司工作时，根据公司要求，吸引客户投资贵金属、股票、比特币等，骗取客户将资金投入其虚拟平台，骗取客户。

去年被骗的27万元，是两人在公司工作时招到的客户。辞职后一直与李某保持联系，聊天中得知李某仍有闲置资金，继续编造谎言吸引李某继续投资比特币，再次骗取李某超过100万元。

专案组经侦查发现，厦门中洲博瑞公司法人李某斌涉嫌重大犯罪，其公司位于海口市。于是，专案组成员赶赴海口核查，但该公司已于今年8月解散。走访中获悉，李某斌极有可能回福建老家躲藏。

9月12日14时，在福建警方的配合下，特警通过大量调查走访得知，李某斌于11时00分出现在漳州市诏安县小范围内。同一天。

民警赶到距龙岩300多公里的诏安县城，前往小区进行调查，却只发现了李某斌的车辆，人已不见踪影。本案中，警方在寻找李某斌的同时，在当地警方的协助下，为多名嫌疑人家属工作。

9月13日，文化路分局副局长邵峰到郑某琼家与家人沟通，最终说服家人积极归还赃物。同日，其家人退还55万元，叶家人返还赃物8万元。

当晚，邵峰再次赶到诏安县，与李某斌的家人交谈。最终，李某斌于15日凌晨向专案组投案。

经审讯，李某斌解释说，该公司的实际经营者是关某某。经查实，关某某因涉嫌其他诈骗案件已于8月被哈尔滨警方逮捕。

至此，该案已顺利结案。针对此类案件，郑州市公安局刑侦局反诈骗中心主任郝睿在接受采访时提醒大家，骗取投资理财有共同的套路。

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