科普 | 如果你故意设置虚拟货币骗局进行诈骗而被抓到，你会被控以什么罪名？

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他们的指控涉及传销、欺诈、非法集资和隐瞒犯罪所得。 这种骗局与真正的区块链无关。 区块链概念已被用作犯罪分子的掩护和工具。 经过这一波打压，区块链世界有望得到净化。

1. 传销币和资金定罪

2019年比特币诈骗案员工如何处理，币圈监管整顿，对传销币种和资金的打击是沉重的。

12月4日，新华社发文呼吁警惕身穿区块链“马甲”的金融诈骗“重回江湖”。 11日，杭州市中级人民法院宣判“能源加州”集资诈骗案，判处主犯无期徒刑。

除了能源锎，今年下半年以来，PlusToken、水松园等一批打着区块链、数字货币旗号的传销和资金团伙相继被警方抓获。 他们的受害者也纷纷开始报案。

然而，在报案维权的过程中，不少受害人遇到了困难。

“项目方出具了很多资质证明，不知道真假，是否算作假。” 被某基金骗走的李方对某区块链表示，“上网查资料感觉头晕，不知道是什么收费。”

针对这一问题，某区块链在裁判文书网上搜索“虚拟货币”，发现近五年与之相关的刑事案件判决书多达1175件。

其中，网络赌场案例占比最大（网络赌场发行的筹码也被认为是一种“虚拟货币”，但此类案例与区块链无关）。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

大多数其他案件都与传销硬币和基金有关。

这些案件的犯罪嫌疑人大多被判处以下三类罪名：组织、领导传销活动罪； 诈骗罪； 以及非法吸收公众存款罪。

以Percoin相关案例为例，是币圈典型的基金项目。

今年上半年，辽宁省沉阳市和安徽省宿州市法院分别审理了两起涉案案件。 但在这两个案件中，嫌疑人最终的罪名是不同的。

沉阳案中，犯罪嫌疑人杜某以非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑6年。 苏州案中，犯罪嫌疑人曹某因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑3年，缓刑5年。

罪名和量刑的不同，与两人的具体犯罪行为有关。

裁判文书网显示，杜某未经有关部门批准，在沈阳某酒店举办讲座，宣传Pergram无风险高回报，吸纳了12名被骗人的投资，总投资912万元元。

曹某的行为类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是作为投资人参与活动，也是受骗者，并没有从中获利。

法院认为，曹某以招商引资为名，要求参与者缴纳会员费以获得会员资格，发展了参与者30余人、三级以上的传销组织，已构成组织领导罪。传销活动。 曹某本人获利并不影响其犯罪构成。

“只要达到三级以上，就构成传销。” 万商天勤（上海）律师事务所合伙人张锋告诉易本区块链。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

不过，对于诈骗罪的认定，张峰指出，如果犯罪嫌疑人的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，包括犯罪故意、犯罪行为、犯罪后果等，不构成诈骗罪。

对于币圈基金项目可能涉及的三种犯罪行为，张峰给出了一个简单的判断标准：

传销侧重于其营销和推广方法； 诈骗罪的核心是虚构事实； 而非法吸收公众存款的核心是在未取得相应许可的情况下向不特定对象集资。

“在Picocoin这件事上，被判刑的两人应该只是市级特工，主要负责拉人头。” 一位圈内人士分析称，“据说幕后操盘手已经跑路了，如果被抓到，大概率会被认定为诈骗。”

“从最高刑期来看，诈骗罪的刑罚会更重。” 张峰道：“不过，要看案件的具体情况。”

2.交易所被定罪

除了传销币和基金，币圈另一个被严厉打击的主体是交易所。

今年 6 月，总部位于杭州的比特币交易所 Bitnet 被警方接管。 警方对100余人采取刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

为什么要调查 Bitnet？ 警方文件显示，该交易所的商业模式不同寻常。

他们的套路是把潜在的参与者拉进微信群，群里的“老师”和“坨”不断发布虚假消息，诱导用户投资。 交易所本身可以随意操纵平台内比特币的价格，使用户蒙受损失。

涉及比特币交易的判决记录后来出现。 在裁判文书网上，涉及比特币兑换诈骗的判决书只有一件，即2018年底宣判的秒赢交易平台诈骗案。

第二盈利交易平台是以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。 在这里，用户只能买涨或跌。 买对了可以赚85%，买错了就血本无归。

事实上，对于这个平台上的所有交易数据，交易所都可以在后台随意更改。 参与者入场后，平台先放水，让参与者小赚； 参与者存入大量资金后，平台将“做死”，让客户血本无归。

在这个平台上，员工的佣金工资也是根据客户的保证金和“客户损失”金额来判断的。 用户流失的越多，员工赚的越多。

不难看出，第二顺差交易平台交易的不是真正的比特币，而是不折不扣的骗局。 半年时间，近1000人被平台诈骗1100余万元。

最终，法院认定秒赢交易平台主犯杨某犯诈骗罪，判处其无期徒刑。 许多其他人被判处 6 至 14 年不等的监禁。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

平台上还有大量的一线“业务员”。 如何处理也是一个大问题。

检察机关报告显示，在确认公诉前，检察机关根据犯罪行为、供述态度、返赃情况，分三批释放了163名犯罪嫌疑人中的111人。

这些“推销员”大多涉世经验不多，认罪心态良好。 有些人从事犯罪的时间很短，实际骗取的金额也很少。 其他人是即将毕业的学生，​​甚至未满 18 岁。

最终，检察机关对取保候审的111名犯罪嫌疑人全部作出不起诉决定。

3. 其他定罪

在交易所之外，一些币圈从业者利用交易所作为信息发布平台，从事场外比特币交易，也可能触犯刑法。

本月早些时候，《北京青年报》报道的一则新闻在OTC圈引起极大关注。

报道称，泉州警方通报称比特币诈骗案员工如何处理，大连女子高某被一则“日赚500不是梦”的广告所吸引。 在一位APP客服的指导下，她绑定了自己和家人的20多张银行卡，参与虚拟货币领域的外贸。

通报称，高某明知交易方虚拟货币来源不明，仍参与交易，最终以涉嫌“隐瞒、隐瞒犯罪所得”罪被刑事拘留。

该消息在场外交易圈内引发热议。 有人认为，在币圈从事场外交易的商家难免会遭遇“黑钱”； 还有人指出，高某不是普通商人，而是专业的洗钱者。

根据警方通报的信息，高某参与交易的交易平台名为“6x.com”。 “币圈的人都知道，这个交易所黑钱多，很多赌徒在这里洗钱。” 币圈场外交易员张帅指出。

在他看来，“黑钱”一直是很多场外交易者的大忌，应该避免。 “遇到黑钱会有人直接报警，没有人敢冒洗钱的风险。” 张帅说道。

除上述行为外，盗电、挖矿等行为也可能受到处罚。

矿工吴迪告诉IBlockchain，2018年下半年，盗电挖矿最为猖獗。 当时比特币价格暴跌，很多矿工出售二手矿机。

“一些有机会获得‘免费电力’的人低价购买了一些矿机，如果币价再次下跌，偷电挖矿的人也能赚钱。” 吴迪表示，在矿圈，“免费电”几乎成了偷电的代名词。

2018年底，在各地警方的集中整治下，窃电挖矿的疯狂时代落下帷幕。

“黑龙江大庆、河北唐山是窃电挖矿的重灾区。” 吴迪说，“警方调查期间，偷电挖矿的不敢挖，有人去唐山收S9矿机，进货价比其他地方低很多。”

某区块链司法文书查询网站发现，含有“比特币矿机”字样的刑事判决书有93份，其中大部分与窃电、挖矿案件有关。 被告被控盗窃罪。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

例如，一份判决书显示，唐山人王某购买39台矿机窃电挖矿。 共盗取9184度电，价值5378元，王某实际获利1001元。

王某最终以盗窃罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。

“如果有300%的利润，资本就敢践踏世间一切法则。” 马克思曾经写道。 对于那些“空手套白狼”的币圈基金交易员来说尤其如此。

在这个看不见的丛林社会里，贪婪和欺诈盛行，韭菜也不是完全无辜的。 但最终，一切都会结束。 法网已恢复，疏而不漏。